朝华科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2002年12月19日在公司总部会议室召开,会议由董事长张良宾先生主持,本次会议应到会董事9人,实到会董事6人,分别是张良宾、祝剑秋、谭启、李众江、郝江波、冯德荣。李国杰、曾康霖、罗祥仲先生因事务繁忙,未能出席本次会议,已授权委托其他董事代为行使表决权。公司监事会主席郭北中先生和其他高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议讨论,形成如下决议:
    为拓展公司的IT业务,寻求新的利润增长点,同意公司以自有资金与上海朝华科技有限责任公司(为本公司控股子公司,权益比例80%)共同投资组建重庆朝华数字娱乐有限公司,拟设立公司的注册资本为4000万元,本公司出资2800万元,占其注册资本的70%,上海朝华科技有限责任公司出资1200万元,占其注册资本的30%。
    拟设立公司的经营范围为:网络游戏产品的设计、研发与运营,互联网社区、网上广告,计算机硬件及配件、软件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售等服务。
    
朝华科技(集团)股份有限公司董事会    2002年12月19日