保定天鹅股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年3月9日在公司会议室召开。会议应到监事五人,实到四人,监事谭全力先生因病去世。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。
    经审议,本次会议通过如下决议:
    一、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年度监事会工作报告;
    二、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年度财务决算预案;
    三、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年年报及摘要;
    四、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年利润分配预案;
    五、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案;
    六、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于补选监事的议案:
    监事会主席谭全力先生因病去世,根据《公司章程》有关规定,需补选监事一名。现提名赵冀女士为监事候选人,简历附后。
    本议案须提请公司2004年度股东大会审查批准。
    七、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于选举监事王力先生为监事会主席的议案;
    八、 以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案。
    会议认为:
    1、 公司董事会认真履行职责,审慎经营,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    2、 公司各位董事、经理在报告期间未有滥用职权侵犯股东、公司及公司员工合法权益的行为;没有违反法律、法规和公司章程及股东大会、董事会会议决议的行为。
    3、公司依法运作情况
    监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会以及调阅业务资料等途径,对公司的日常生产经营活动实施监督检查,认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,有完善的内部控制制度,公司董事会能够认真实施股东大会决议,总经理班子能够认真贯彻执行董事会决议,公司董事及高管人员在执行公司职务时尽职尽责,勤奋务实,履行了诚信和勤勉义务,无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    4、公司财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果,中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    5、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    6、公司在本报告期内无收购、出售资产事项。
    7、在本报告期内,公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则,按照同类商品市场价格进行交易,没有损害公司和股东利益的行为。
    
保定天鹅股份有限公司监事会    2005年3月9日
    附监事候选人简历:
    赵冀女士,现年47岁,大学文化,高级工程师,曾任保定化纤厂原液车间副主任,保定天鹅化纤集团有限公司分厂副厂长、厂长,保定天鹅股份有限公司监事等职务,现任保定天鹅股份有限公司企划处处长。