保定天鹅股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年3月9日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到四人，监事谭全力先生因病去世。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

    经审议，本次会议通过如下决议：

    一、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年度监事会工作报告；

    二、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年度财务决算预案；

    三、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年年报及摘要；

    四、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2004年利润分配预案；

    五、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案；

    六、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于补选监事的议案：

    监事会主席谭全力先生因病去世，根据《公司章程》有关规定，需补选监事一名。现提名赵冀女士为监事候选人，简历附后。

    本议案须提请公司2004年度股东大会审查批准。

    七、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于选举监事王力先生为监事会主席的议案；

    八、 以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案。

    会议认为：

    1、 公司董事会认真履行职责，审慎经营，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    2、 公司各位董事、经理在报告期间未有滥用职权侵犯股东、公司及公司员工合法权益的行为；没有违反法律、法规和公司章程及股东大会、董事会会议决议的行为。

    3、公司依法运作情况

    监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会以及调阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实施监督检查，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，有完善的内部控制制度，公司董事会能够认真实施股东大会决议，总经理班子能够认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高管人员在执行公司职务时尽职尽责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    4、公司财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

    5、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    6、公司在本报告期内无收购、出售资产事项。

    7、在本报告期内，公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则，按照同类商品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

    附监事候选人简历：

    赵冀女士，现年47岁，大学文化，高级工程师，曾任保定化纤厂原液车间副主任，保定天鹅化纤集团有限公司分厂副厂长、厂长，保定天鹅股份有限公司监事等职务，现任保定天鹅股份有限公司企划处处长。