本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    保定天鹅股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年8月4日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到6人，董事王三元先生因出差未能参加会议，委托董事于志强先生代为出席会议并行使表决权，独立董事宋倩女士、郑植艺先生因出差未能参加会议，委托独立董事彭雪峰先生代为出席会议并行使表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议审议并通过保定天鹅股份有限公司2004年半年度报告全文及摘要。