保定天鹅股份有限公司第二届董事会第六次会议于2000年3月29 日在公司会议 室召开，出席会议董事应到9人，实到6 人， 符合《中华人民共和国公司法》和《 保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王春雨先生主持了本次会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过《保定天鹅股份有限公司2000年度董事会工作报告》

    二、审议通过《保定天鹅股份有限公司2000年度财务决算 预案》

    三、审议通过《保定天鹅股份有限公司2000年度报告及摘要》

    四、审议通过《保定天鹅股份有限公司2000年度利润分配及2001年利润分配政 策预案》

    经中天信会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润32104936.33元， 按 有关规定提取法定公积金3210493.64元，提取法定公益金1605246.81元，加1999年 结转未分配利润173499892.97元，本报告期未分配利润合计200789088.85元，经公 司第二届董事会第六次会议研究，拟以2000年12月31日公司总股本32080 万股为基 数，按每10股派发现金红利 4.7元（含税）向全体股东进行分配，共需派发 现金红利150776000元，余额50013088.85元结转下一会计年度。公司本年度不进行 资本公积金转增股本或派发红股，以上分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可 实施。

    关于2001年利润分配政策的议案

    本公司拟在2001年财务决算后分配利润一次，其它时间不再分配，本年度未分 配利润2001年不分配。公司2001年将不低于净利润的20％用于分配，主要以派发现 金和送红股为主，派现比例不低于50％。公司董事会保留根据实际情况对分配政策 进行调整的权利。

    五、审议通过《关于召开2000年度股东大会的议案》

    关于召开2000年度股东大会的通知

    1、会议时间：2001年5月12日上午9：00

    2、会议地点：保定市纸厂路1号公司会议室

    3、会议议程：

    （1）审议公司董事会2000年度工作报告

    （2）审议公司2000年度财务决算预案

    （3）审议公司2000年度报告及摘要

    （4）审议公司2000年度利润分配预案

    （5）审议公司监事会2000年度工作报告

    （6）审议关于更换会计师事务所预案

    （7）审议关于住房周转金会计处理的议案

    会议预定时间半天。

    4、出席人员：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止到2001年4月30日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司登记在册 的本公司股东或其委托代理人。

    5、登记时间：出席会议的股东请于5月8日持本人证券帐号、身份证、 持股证 明；受托人持本人身份证、委托人授权委托书、持股证明；法人股东持营业执照复 印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。异地股东可用传真或信 函方式登记。

    6、其它事项、出席会议人员食宿、交通费用自理。

    联系人：高志强

    联系电话：（0312）3137941—2261

    联系传真：（0312）3131755