本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    保定天鹅股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月21日在公司会议室召开。出席本次会议股东及股东代理人共10人，代表股份共计223,331,070股，占公司股份总数的69.62%。公司董事、独立董事、监事及高管人员出席了会议，董事长王东兴先生主持了会议。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司律师北京金诚律师事务所贺宝银律师出席会议并对大会见证。

    二、提案审议情况

    经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1.审议通过保定天鹅股份有限公司董事会换届选举预案；

    （1）选举王东兴先生为公司第三届董事会董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （2）选举佟维力先生为公司第三届董事会董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （3）选举王三元先生为公司第三届董事会董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （4）选举于志强先生为公司第三届董事会董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （5）选举马力克先生为公司第三届董事会董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （6）选举高殿才先生为公司第三届董事会董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （7）选举彭雪峰先生为公司第三届董事会独立董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （8）选举宋倩女士为公司第三届董事会独立董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （9）选举郑植艺先生为公司第三届董事会独立董事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    2.审议通过关于Lyocell项目签定重大合同的议案；

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    3.审议通过保定天鹅股份有限公司变更募集资金用途的议案；

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    4.审议通过保定天鹅股份有限公司监事会换届选举预案；

    （1）选举谭全力先生为公司第三届监事会监事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （2）选举王力先生为公司第三届监事会监事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （3）选举刘淑云女士为公司第三届监事会监事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （4）选举于军先生为公司第三届监事会监事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    （5）选举郑友莲女士为公司第三届监事会监事。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    5.审议通过保定天鹅股份有限公司独立董事津贴的议案。

    其中，赞成票223,331,070股，占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金诚律师事务所贺宝银律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格以及表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。

    2、保定天鹅股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告。

    3、保定天鹅股份有限公司变更募集资金用途公告。

    4、保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知。

    5、保定天鹅股份有限公司2003年度第一次临时股东大会法律意见书。

    注：相关人员简历、声明以及相关文件详见2003年4月15日、7月30日《证券时报》刊登的保定天鹅股份有限公司2003－006号、2003－007号、2003－008号、2003－011号公告及附件。

    

保定天鹅股份有限公司董事会

    2003年9月21日