保定天鹅股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月28日上午在保定市纸厂 路1号保定天鹅股份有限公司会议室召开,出席会议的股东和委托代理人共18人, 代 表股份220041200股,占本公司总股份的74.59%, 符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程的规定。经大会审议并采用记名方式逐项投票表决, 以占出席会议股东 所持表决权100%全票通过了以下各项议案。

    一、审议通过了《1997年度董事会工作报告》;

    二、审议通过了《1997年度总经理业务报告》;

    三、审议通过了《1997年度监事会工作报告》;

    四、审议通过了《1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告》;

    五、审议通过了《1997年度利润分配方案》

    1997年度公司实现净利润125108568元,按有关规定提取法定公积金9861499元, 提取法定公益金4930749元,未分配利润110316320元,加1996 年结转 , 未分配利润 14327509元,同1997年未分配利润合计124643828元。根据公司1998年业务发展需要, 从兼顾公司和股东双方长远利润出发,1997年利润在1998年中报披露前暂不分配,也 不进行资本公积金转增股本。此预案待报请地方证券监管部门批准后实施。

    六、审议通过关于按《上市公司章程指引》修改公司章程的议案, 同意根据《 上市公司章程指引》修改后的公司章程;

    七、审议通过关于提请股东大会授权董事会5000万元(含5000万元) 以下投资 决策权的议案,同意授予董事会5000万元(含5000万元)以下投资决策权。