本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    保定天鹅股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年9月21日在公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，董事佟维力先生因出差委托王东兴先生代为出席本次会议，独立董事郑植艺先生因出差委托彭雪峰先生代为出席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事会上一届董事长王东兴先生主持，通过如下决议：

    1、选举王东兴先生继续担任公司董事长职务。

    2、继续聘任宋学明先生为总经理，根据总经理提名聘任王鹏远先生为副总经理。

    3、继续聘任钱利君女士为公司董事会秘书。

    附相关人员简历：

    王东兴先生，现年32岁，研究生毕业，曾任保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职，现任集团公司总经理、保定天鹅股份有限公司董事长。

    宋学明先生，男，汉族，1947年5月出生。中专学历，高级政工师。曾任四川涪陵海陵第二配件厂工人，河北保定化纤厂工人，保定化纤厂修保车间技术员，保定化纤厂机械分厂副厂长，保定化纤厂机械分厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司化纤机械厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理兼化纤机械厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司纪委书记，保定天鹅化纤集团有限公司(重组)纪委书记、监事会监事，保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记，现任保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记。

    王鹏远先生，男，汉族，1951年12月出生。大专学历，高级政工师。曾任内蒙兵团三师二十二团一连文书、排长、政治处干事，、指导员，内蒙巴盟狼山农场三分场、九分场党支部书记，内蒙巴盟狼山农场政治处干事，河北保定化纤厂党委组织部干事，保定化纤厂人事科科员，保定化纤厂劳动人事处科长，保定化纤厂劳动人事处副处长，保定天鹅化纤集团有限公司劳动人事处副处长，保定天鹅化纤集团有限公司党委组织部副部长，现任保定天鹅化纤集团有限公司党委组织部部长。

    钱利君女士，汉族，1962年6月29日出生，大专学历，会计师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处副处长，现任保定天鹅股份有限公司董事会秘书处副主任。