本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    应公司董事长王东兴先生提议，保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十五次会议以通讯方式于2003年5月9日召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了关于取消2003年度第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定：鉴于预防非典型肺炎的严峻形势，为做好非典型肺炎预防工作，公司决定取消原定于2003年5月18日召开的2003年度第一次临时股东大会，公司将在适当时机重新发出临时股东大会通知，提请广大投资者注意。