本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
    应公司董事长王东兴先生提议,保定天鹅股份有限公司第二届董事会第二十五次会议以通讯方式于2003年5月9日召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了关于取消2003年度第一次临时股东大会的议案。
    公司董事会决定:鉴于预防非典型肺炎的严峻形势,为做好非典型肺炎预防工作,公司决定取消原定于2003年5月18日召开的2003年度第一次临时股东大会,公司将在适当时机重新发出临时股东大会通知,提请广大投资者注意。
    
保定天鹅股份有限公司董事会    2003年5月9日