保定天鹅股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2003年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到四人。监事会主席谭全力先生因公外出，全权委托王力先生代表并行使表决权。王力先生主持了本次会议。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过保定天鹅股份有限公司2003年一季度季报。

    二、审议通过保定天鹅股份有限公司监事会换届选举预案。

    根据公司法及公司章程的规定，保定天鹅股份有限公司第二届监事会于2003年5月10日任期届满，特决定进行换届选举。按照公司法及公司章程关于监事会换届程序的规定，各股东及职工代表提出了第三届监事会监事候选人（候选监事名单及简历见附件3），第三届监事会中股东担任的监事将在公司2003年度第一次临时股东大会上由全体股东代表依法选举产生。

    本预案将提请公司2003年度第一次临时股东大会审查批准。

    三、审议通过关于保定天鹅股份有限公司变更募集资金用途的议案。

    监事会同意公司将配股募集资金投资项目“粘胶长丝废气治理技改项目”中的老生产线的废气治理改造项目的资金2931万元的用途变更为用于“30000吨/年溶剂法纤维素短纤维技改项目的前期工作。详见公告2003—008,此议案需经股东大会审议批准。

    监事会认为此次公司变更部分募集资金用途，是根据企业长远发展考虑而做出的合理变更。部分募集资金用途变更有效地提高了募集资金使用效率，目的在于解决主营业务单一、经营风险过于集中的状况，加快新产品新技术的开发，提高公司的竞争力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。此议案需经股东大会审议批准。

    四、审议通过关于Lyocell项目签定重大合同的议案。

    附件3：

    保定天鹅股份有限公司第三届监事会候选人名单及简历：

    谭全力先生，现年57岁，大专文化，高级政工师。曾任保定化纤厂分厂党总支书记、保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、董事、保定天鹅股份有限公司董事。现任保定天鹅化纤集团有限公司调研员、保定天鹅股份有限公司第二届监事会主席。

    王 力先生，现年55岁，大专文化，高级政工师。曾任原保定化纤厂工会主席、保定天鹅股份有限公司董事，现任集团公司工会主席。

    刘淑云女士，现年44岁，大专文化，高级政工师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司质检中心副主任、保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事，现任保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席。

    于 军先生，现年54岁，大专文化，高级政工师。曾任原保定化纤厂纪委副书记、保定天鹅股份有限公司物资处党总支书记兼副处长，现任保定天鹅股份有限公司劳动人事处处长、保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事。

    郑友莲女士，现年43岁，中学文化。曾为原保定化纤厂加工分厂员工，现为保定天鹅股份有限公司纺丝一分厂员工、保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事。