保定天鹅股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年10月30日上午在本公司 会议室召开。本公司现有总股份29500万股,到会股东13名,代表股份22005.6万 股,占总股份的74.59%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    经大会表决,通过如下决议:
    1.同意本公司董事郑广银先生辞去董事职务的要求;
    2.同意本公司董事卢中兴先生因退休辞去董事职务的要求;
    3.同意本公司监事会主席宋国晟先生辞去监事职务的要求;
    4.同意本公司监事王寿恒先生辞去监事职务的要求;
    5.补选王三元先生、李士林先生为本公司监事;
    6.补选宋学明先生、郑韶元先生为本公司监事。
    附:
    王三元,男,35岁,大学文化,高级工程师,曾任保定天鹅化纤集团有限公司 分厂厂长,总经理助理,现任集团公司董事、副总经理。
    李士林,男,58岁,大专文化,高级统计师,曾任保定天鹅化纤集团有限公司 计划处处长,现任集团公司计划预算处处长。
    宋学明,男,50岁,中专文化,高级工程师,河北省企业管理咨询师,曾任保 定天鹅化纤集团有限公司分厂厂长,总经理助理,现任集团公司纪律检查委员会书 记。
    郑韶元,男,59岁,中学文化,工程师,现任保定天鹅化纤集团有限公司第一 动力分厂厂长。
    
保定天鹅股份有限公司    1997年10月31日