保定天鹅股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年10月30日上午在本公司 会议室召开。本公司现有总股份29500万股，到会股东13名，代表股份22005.6万 股，占总股份的74.59％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    经大会表决，通过如下决议：

    1.同意本公司董事郑广银先生辞去董事职务的要求；

    2.同意本公司董事卢中兴先生因退休辞去董事职务的要求；

    3.同意本公司监事会主席宋国晟先生辞去监事职务的要求；

    4.同意本公司监事王寿恒先生辞去监事职务的要求；

    5.补选王三元先生、李士林先生为本公司监事；

    6.补选宋学明先生、郑韶元先生为本公司监事。

    附：

    王三元，男，35岁，大学文化，高级工程师，曾任保定天鹅化纤集团有限公司 分厂厂长，总经理助理，现任集团公司董事、副总经理。

    李士林，男，58岁，大专文化，高级统计师，曾任保定天鹅化纤集团有限公司 计划处处长，现任集团公司计划预算处处长。

    宋学明，男，50岁，中专文化，高级工程师，河北省企业管理咨询师，曾任保 定天鹅化纤集团有限公司分厂厂长，总经理助理，现任集团公司纪律检查委员会书 记。

    郑韶元，男，59岁，中学文化，工程师，现任保定天鹅化纤集团有限公司第一 动力分厂厂长。