1、会议时间：2003年4月12日上午9：00

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议议程：

    （1）审议保定天鹅股份有限公司2002年度董事会工作报告；

    (2）审议保定天鹅股份有限公司2002年度财务决算预案；

    （3）审议保定天鹅股份有限公司2002年年报及摘要；

    （4）审议保定天鹅股份有限公司2002年度利润分配预案；

    （5）审议修改《保定天鹅股份公司董事会议事规则》议案

    （6）审议修改《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》议案

    （7）审议修改《保定天鹅股份有限公司章程》议案；

    （8）审议通过保定天鹅股份有限公司董事会增补独立董事议案。

    （9）审议通过保定天鹅股份有限公司监事会人员调整议案。

    （10）审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    （11）审议保定天鹅股份有限公司2002年度监事会工作报告；

    会议预定时间半天。

    4、出席人员：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止到2003年4月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    5、登记时间：出席会议的股东请于4月7日持本人证券帐号、身份证、持股证明；受托人持本人身份证、委托人授权委托书、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    6、其它事项：出席会议人员食宿、交通费用自理。

    联 系 人： 王 刚 刘晓民 张春龄

    联系电话：0312-3137941-2261 0312-3137941-2326 0312-3137941-2262

    联系传真：0312-3131755 0312-3159881

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名 身份证号码

    股东帐号 持股数量

    受托人签名 身份证号码

    委托日期：

    2003年 月 日