本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。

    保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2002年8月25日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到6人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事宋倩女士参加了本次会议并表决。公司董事佟维力先生因出差未能出席，并全权委托王东兴先生代理本人出席会议并行使表决权。公司董事王力先生因出差未能出席，并全权委托于志强先生代理本人出席会议并行使表决权。公司独立董事彭雪峰先生因出差未能出席，并全权委托宋倩女士代理本人出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    1、会议审议并通过了关于调整高级管理人员的议案。

    因工作需要，高志强先生不再担任保定天鹅股份有限公司董事会秘书，聘任王刚先生为保定天鹅股份有限公司董事会秘书。

    2、会议审议并通过了保定天鹅股份有限公司关于中国证监会石家庄证券监管特派员办事处检查情况的整改报告。

    附新增高级管理人员简历：

    王刚先生，男，汉族，1963年5月出生。大专学历，具备法律顾问、商标代理人、律师资格，现任保定天鹅股份有限公司法律顾问室主任。