保定天鹅股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年4月18 日在公司会议 室召开。会议应到监事五人，实到五人。经审议，本次会议通过如下决议：

    一、 审议通过保定天鹅股份有限公司2001年度报告全文及摘要；

    二、 审议通过保定天鹅股份有限公司2001年度财务决算预案；

    三、 审议通过保定天鹅股份有限公司2001年度监事会工作报告；

    四、 审议通过保定天鹅股份有限公司2001年度利润分配方案预案及2002 年度 利润分配政策预案；

    五、 审议通过《保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》；

    六、 审议通过《保定天鹅股份有限公司信息披露管理条例》；

    七、 审议通过《保定天鹅股份有限公司关联交易管理办法》；

    八、 审议通过《保定天鹅股份有限公司总经理工作细则》；

    九、 审议通过关于调整监事会人员的议案：

    根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因职务变动， 宋学明先生提请辞去本人所担任的保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事、监事 会主席职务；推荐谭全力先生为保定天鹅股份有限公司第二届监事会监事、监事会 主席候选人；上述议案已经保定天鹅股份有限公司第二届监事会第六次会议审议通 过，将提交公司2002年度股东大会审议。

    十、 审议通过《保定天鹅股份有限公司2002年一季度季报》；

    十一、 会议认为：

    1、 公司董事会认真履行职责，审慎经营，其决策程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

    2、 公司各位董事、经理在报告期间未有滥用职权侵犯股东、公司及公司员工 合法权益的行为；没有违反法律、法规和公司章程及股东大会、董事会会议决议的 行为。

    3、 公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

    特此公告。

    附侯选监事简历：

    谭全力先生 现年55岁，大专文化，高级政工师， 曾任保定化纤厂分厂党总 支书记，保定天鹅化纤集团有限公司董事、党委副书记，保定天鹅股份有限公司董 事等职。