保定天鹅股份有限公司于1997年1月28日在河北省保定市纸厂路1号保定天鹅化 纤集团有限公司接待室召开公司创立大会。 出席本次大会的股东及股东委托人共 167人,代表公司股份22216万股,占公司股份总额的75.3％, 符合《中华人民共和国 公司法》的有关规定。本次大会经出席大会的股东投票表决,一致通过决议如下:

    一、审议通过关于保定天鹅股份有限公司筹建工作报告的决议 。

    二、审议通过关于设立保定天鹅股份有限公司的决议。

    三、审议通过关于公司章程的决议。

    四、审议通过关于保定天鹅股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的决议。

    五、经过投票,选举郑广银、徐占山、卢中兴、刘云行、佟维力、 王春雨、谭 全力、马力克、王立等9人为公司董事。

    六、经过投票,选举宋国晟、王寿恒、崔吉梦、于军、郑友莲等5人为公司监事。

    股东大会决议授权第一届董事会实施上述有关决议。