保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2002年3月 12 日在公司会 议室举行，公司董事长王春雨先生委托副董事长徐占山先生主持会议，全体董事9 人出席会议，监事会成员及高管人员列席会议。经过与会董事研究审议，通过如下 事项：

    一、公司董事长王春雨先生因工作变动原因，提请辞去本人所担任的公司董事、 董事长职务。根据公司章程有关规定，经与会董事审议：一致同意王春雨先生辞去 公司董事、董事长职务。王春雨先生辞去公司董事职务及补选董事议案提交公司下 次股东大会审议。

    会议对王春雨先生在担任公司董事、董事长职务期间所做的工作表示感谢。

    二、根据公司章程有关规定，经与会董事审议：一致同意选举王东兴先生为公 司董事长。

    特此公告。