本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    保定天鹅股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月12日上午10 时 在公司会议室召开，出席会议股东或股东代表14人，代表股份223347450股， 占公 司股份总数的69.62％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议合 法有效。公司董事长王春雨先生主持了会议，公司董事、监事及高管人员出席会议， 本公司律师出席并鉴证了本次会议，会议审议并表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于推荐王东兴先生为公司董事的议案》：

    赞成票       223347450股

    反对票               0股

    弃权票               0股。

    二、审议通过《关于同意孙为伦先生辞去公司董事职务的议案》：

    赞成票       223347450股

    反对票               0股

    弃权票               0股。

    上述两项议案内容请参见已于2002年2月8日本公司在《中国证券报》和《证券 时报》的相关公告。

    本次临时股东大会聘请北京金诚律师事务所具有证券从业资格的律师现场见证 并出具了法律意见书。

    特此公告。