保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年2月7日在公司会议 室举行，公司董事长王春雨先生主持会议，全体董事9人出席会议，监事会5名成员 及高管人员列席会议。经过与会董事研究审议，通过如下事项：

    一、公司董事孙为伦先生因到龄退休原因，提请辞去本人所担任的公司董事职 务。 经与会董事审议：一致同意孙为伦先生辞去公司董事职务， 并决定提交公司 2002年第一次临时股东大会审议。

    会议对孙为伦先生在担任公司董事职务期间所做的工作表示感谢。

    二、公司董事会一致同意推荐王东兴先生为公司董事候选人，并决定提交公司 2002年第一次临时股东大会审议。

    三、鉴于公司董事会人事变动及召开临时股东大会等事宜，公司年报披露时间 从原定的2002年3月5日延期至2002年4月20日。

    四、公司董事会决定于2002年3月12日召开公司2002 年第一次临时股东大会， 现将大会有关事宜通知如下：

    1.会议时间：2002年3月12日上午10时

    2.会议地点：公司会议室

    3.会议议题：公司董事会人员调整议案。

    4.出席会议人员：

    (一)公司董事、监事及高管人员；

    (二)截止2002年3月7日下午收盘时，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东；

    (三)股东委托的代理人；

    (四)公司律师。

    5.登记办法：

    (一)凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理参会登记：个人股东需持本 人身份证及复印件、股东帐户卡、持股数量证明；委托代理人需持双方身份证及复 印件、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股数量证明；法人股东需持法人单位营 业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、持股数量证明。异地股东可用信函 或传真方式登记。

    (二)登记时间：2002年3月8日

    (三)登记地点：河北省保定市纸厂路1号公司董秘处

    邮编：071055

    电话：0312－3137941－2261、2260、2326

    传真：0312－3131755

    联系人：高志强 马菁 张春岭

    6.会期半天，与会股东食宿交通自理。

    特此公告。

    附王东兴先生简历：

    王东兴，男，1971年10月生，30岁，河北徐水人，1991年4月入党，1993年7月 参加工作，大学学历，毕业于河北大学教育系教育专业。大学毕业后，曾在河北经 济管理干部学院、河北石油总公司工作；1995年3 月任中央电台河北办事处信息部 经理；1996年6月任新华社河北分社音像中心主任；1997年9月任上海证券报河北办 事处主任(期间：1996年5月到1998年4 月在中国社会科学院研究生院财贸经济系货 币银行专业研究生课程进修班学习)，2000年1月任保定天鹅股份有限公司副总经理， 2001年4月任保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、 保定天鹅股份有限公司副总 经理、资本经营部主任；2001年11月以后，任保定天鹅股份有限公司总经理。