保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年2月7日在公司会议 室举行,公司董事长王春雨先生主持会议,全体董事9人出席会议,监事会5名成员 及高管人员列席会议。经过与会董事研究审议,通过如下事项:
    一、公司董事孙为伦先生因到龄退休原因,提请辞去本人所担任的公司董事职 务。 经与会董事审议:一致同意孙为伦先生辞去公司董事职务, 并决定提交公司 2002年第一次临时股东大会审议。
    会议对孙为伦先生在担任公司董事职务期间所做的工作表示感谢。
    二、公司董事会一致同意推荐王东兴先生为公司董事候选人,并决定提交公司 2002年第一次临时股东大会审议。
    三、鉴于公司董事会人事变动及召开临时股东大会等事宜,公司年报披露时间 从原定的2002年3月5日延期至2002年4月20日。
    四、公司董事会决定于2002年3月12日召开公司2002 年第一次临时股东大会, 现将大会有关事宜通知如下:
    1.会议时间:2002年3月12日上午10时
    2.会议地点:公司会议室
    3.会议议题:公司董事会人员调整议案。
    4.出席会议人员:
    (一)公司董事、监事及高管人员;
    (二)截止2002年3月7日下午收盘时,在中央证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东;
    (三)股东委托的代理人;
    (四)公司律师。
    5.登记办法:
    (一)凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理参会登记:个人股东需持本 人身份证及复印件、股东帐户卡、持股数量证明;委托代理人需持双方身份证及复 印件、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股数量证明;法人股东需持法人单位营 业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、持股数量证明。异地股东可用信函 或传真方式登记。
    (二)登记时间:2002年3月8日
    (三)登记地点:河北省保定市纸厂路1号公司董秘处
    邮编:071055
    电话:0312-3137941-2261、2260、2326
    传真:0312-3131755
    联系人:高志强 马菁 张春岭
    6.会期半天,与会股东食宿交通自理。
    特此公告。
    
保定天鹅股份有限公司董事会    2002年2月8日
    附王东兴先生简历:
    王东兴,男,1971年10月生,30岁,河北徐水人,1991年4月入党,1993年7月 参加工作,大学学历,毕业于河北大学教育系教育专业。大学毕业后,曾在河北经 济管理干部学院、河北石油总公司工作;1995年3 月任中央电台河北办事处信息部 经理;1996年6月任新华社河北分社音像中心主任;1997年9月任上海证券报河北办 事处主任(期间:1996年5月到1998年4 月在中国社会科学院研究生院财贸经济系货 币银行专业研究生课程进修班学习),2000年1月任保定天鹅股份有限公司副总经理, 2001年4月任保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、 保定天鹅股份有限公司副总 经理、资本经营部主任;2001年11月以后,任保定天鹅股份有限公司总经理。