2001年12月31日,保定天鹅股份有限公司2001 年度临时股东大会在公司会议室 召开。出席本次会议股东及股东代理人13人,代表股份223344070股, 占公司股份总 数的69.62%。公司董事、监事及高管人员出席了会议, 公司律师参加了会议：公司 董事长王春雨主持会议,会议的召开及表决符合公司法和公司章程的规定,合法有效。 会议审议并以逐项投票表决的方式通过如下议案：

    一、审议通过关于修改保定天鹅股份有限公司章程的议案

    其中,赞成票223344070股,占了席会议股份的100%；

    反对票0股,占出席会议股份的0%

    弃权票0股,占出席会议股份的0%。

    二、审议通过关于保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案

    其中,造成票223344070股,占出席会议股份的100%；

    反对票0股,占了席会议股份的0%；

    弃权票0股,占出席会议股份的0%。

    三、审议通过关于保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案

    其中,赞成票223344070股,占出度会议股份的100%；

    反对票0股,占出席会议股份的0%；

    弃权票0股,占出席会议股份的0%。

    四、审议通过关于保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案

    其中,赞成票223344070股,占出席会议股份的100%；

    反对票0股,占出席会议股份的0%；

    弃权票0股,占出席会议股份的0%。

    五、审议通过关于保定天鹅股份有限公司与保定天鹅化纤集团有限公司进行资 产置换的议案

    其中,赞成票44070股,占出席会议有表决权股份的100%；

    反对票0股,占出席会议股份的0%；

    弃权票0股,占出席会议股份的0%。

    因本次资产置换属于关联交易, 关联股东保定天鹅化纤集团有限公司依法回避 表决,其所代表的股份数不计入有效表决总数。

    本次临时股东大会聘请北京金诚律师事务所具有证券从业资格的卢鑫律师现场 见证并出具了法律意见书。

    特此公告