保定天鹅股份有限公司第二届董事会第十次会议于2001年10月13 日在公司接 待室召开，会议由王春雨董事长主持，全体董事9人出席了会议， 监事会成员及高 管人员列席了会议。会议主要针对目前市场形势及公司下一步发展方向，经过与会 董事认真研究讨论，审议并通过如下决议：

    公司主导产品粘胶长丝市场近年来受世界经济波动和国内供求关系变化的影响， 价格持续下滑，市场竞争加剧；原料的价格波动和能源供应价格因资源制约而不断 攀升；国家实行可持续发展战略对环境保护和资源开发利用将有更高的要求和更严 格的限制；因此公司董事会认为市场环境和政策环境的变化使粘胶长丝作为高盈利 产品的条件已不复存在，这势必将使主业单一的公司经营面临更大的压力与风险， 调整产品结构，提高产品技术含量，开发适应市场需要，符合国家环保法规要求的 新产品已成为公司的当务之急，为此公司董事会决定：

    筹资建设年产30000吨溶剂法纤维素短纤维（lyocell中文名：莱赛尔）技术改 造项目。lyocell项目是一种全新的纤维素纤维，具有高湿强度、低伸长、 高湿模 量等性能，可广泛用于纯织、混纺和交织及机织针织各类服装、装饰用布和产业用 布。溶剂法纤维素短纤维（lyocell ）生产技术是国外二十世纪八十年代开发成功 的新型纤维生产技术，生产过程无环境污染，代表了纤维素纤维生产的国际先进水 平，符合国家产业政策和环保政策，该项目拟引进国外此项先进技术。项目前期各 项准备工作进展顺利，国家经贸委以投资函（2001）116 号文批准本项目列入国家 重点技术改造（第二批国债专项资金项目计划）的项目 ， 国家环保总局以环审（ 2001）134号文批准了项目环评报告， 银行贷款评估已通过中国农业银行的可行性 论证及贷款承诺，项目可行性研究报告已由国家经贸委委托中国国际工程咨询公司 进行了可行性论证并报呈国家经贸委审批。项目技术和设备引进的考察与洽谈进行 多次，条件基本成熟。项目建设用地、项目投产所需原料、能源供应等均无实质性 障碍。公司为了降低新项目的投资风险，对新产品——溶剂法纤维素短纤维已进行 了大量的市场调研和市场开发工作，取得了较好效果。

    建设年产30000吨溶剂法纤维素短纤维（lyocell）技术改造项目，是克服公司 目前产品单一、效益下滑困境，实现稳健经营、持续发展的重要举措，因此董事会 认为是可行的、必要的。项目获得国家正式批准后，董事会将提交股东大会对此进 行审议。鉴于引进技术和设备的商务谈判尚未进行，为了尽可能地维护公司利益， 董事会将视项目实际进度，及时履行信息披露义务。