保定天鹅股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月19日上午 10 时在公司会议室召开,出席会议股东或股东代表14人,代表股份223347450股,占公司 股份总数的69.62%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有 效。公司董事长王春雨先生主持了会议,公司董事、监事及高管人员出席会议,本公 司律师出席并鉴证了本次会议。会议审议并表决通过了如下决议:
    一、审议通过《关于住房周转金处理的议案》;
赞成票 223347450股反对票 0股
弃权票 0股
二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》;
赞成票 223347450股
反对票 0股
弃权票 0股
    上述两项议案已于2001年7月18日在《中国证券报》和《证券时报》公告。
    
保定天鹅股份有限公司董事会    2001年8月22日