本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年7月16日上午10:00

    2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

    3.召开方式：现场投票方式。

    4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长王东兴先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)3人,代表股份172,418,791股,占上市公司有表决权总股份53.75％。

    2.无限售条件的流通股股东出席情况：

    股东(代理人)3人,代表股份2,202,198股,占上市公司有表决权的无限售条件的流通股总股份0.69％。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过关于董事会人员调整的议案：

    1.总的表决情况：

    同意172,418,791股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.无限售条件的流通股股东的表决情况：

    同意2,202,198股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有无限售条件的流通股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2.律师姓名：叶正义

    3.结论性意见：

    综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    保定天鹅股份有限公司董事会

    2007年7月16日