保定天鹅股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第八次会议于2001年7 月 16日下午在公司二楼会议室召开。公司董事9名,出席会议董事8名,董事长王春雨先 生因公外出,委托副董事长徐占山先生主持本次会议并代行表决权。 公司监事会成 员和高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会 议有效。本次会议形成决议如下：

    一、审议通过住房周转金余额处理的议案

    本公司2000年末住房周转金借方余额为80547513.75元,根据财政部2001年1月7 日财会字(2001)5号文件《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的精神, 对本公司住房周转金科目借方余额进行如下会计处理：

    1、冲销法定盈余公积       26908965.31元

    2、冲销法定公益金         13454482.63元

    3、冲销资本公积           40184065.81元

    合计                      80547513.75元

    二、审议通过关于更换会计师事务所的议案

    目前负责本公司财务审计工作的为中联信会计师事务所, 由于该所业务发展较 快,主审人员相对紧张,难以适应公司临时性审计的进度要求,经双方友好协商,决定 中止对联信会计师事务所的聘任,改聘中喜会计师事务所为本公司的财务审计机构。

    公司董事会对中联信会计师事务所的工作和提供的服务表示衷心的感谢。

    三、上述两项议案须经临时股东大会审议通过。为此公司董事会决定于2001年 8月19日上午10时召开2001年度临时股东大会。

    现将有关事项通知如下：

    (一)会议议题

    1、关于住房周转金余额处理的议案；

    2、关于更换会计师事务所的议案。

    (二)出席会议人员

    1、公司全体董事、监事、高管人员及律师；

    2、凡在2001年8月17日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本 公司股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书附后)。

    (三)参会办法

    1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理会议登记,公众 股东持本人身份证明,股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函传真方式登记。 委托出席的须持有授权委托书。

    2、登记地点：河北省保定市纸厂路一号本公司董秘办。

    3、登记时间：2001年8月14日(上午8：00——下午4：00)

    (四)其它事项

    电话：0312－3137941－2261

    传真：0312－3131755