本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2007年5月22日上午10:00
    2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
    3.召开方式:现场投票方式。
    4.召集人:保定天鹅股份有限公司董事会
    5.主持人:董事长王东兴先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人)5人,代表股份172,421,841股,占上市公司有表决权总股份53.75%。
    2.无限售条件的流通股股东出席情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    四、提案审议和表决情况
    (一)、审议通过保定天鹅股份有限公司2006年度董事会工作报告;
    1.总的表决情况:
    同意172,421,841股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    3.表决结果:提案获得通过。
    (二)、审议通过保定天鹅股份有限公司2006年度财务决算预案;
    1.总的表决情况:
    同意172,421,841股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    3.表决结果:提案获得通过。
    (三)、审议通过保定天鹅股份有限公司2006年年度报告全文及摘要;
    1.总的表决情况:
    同意172,421,841股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    3.表决结果:提案获得通过。
    (四)、审议通过保定天鹅股份有限公司2006年利润分配预案;
    1.总的表决情况:
    同意172,421,841股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    3.表决结果:提案获得通过。
    (五)、审议通过关于2006年度独立董事述职报告的议案;
    1.总的表决情况:
    同意172,421,841股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    3.表决结果:提案获得通过。
    (六)、审议通过保定天鹅股份有限公司2006年度监事会工作报告;
    1.总的表决情况:
    同意172,421,841股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    3.表决结果:提案获得通过。
    (七)、审议通过关于续聘中喜会计师事务所的议案。
    1.总的表决情况:
    同意172,421,841股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.无限售条件的流通股股东的表决情况:
    没有无限售条件的流通股股东(代理人)出席。
    3.表决结果:提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所
    2.律师姓名:叶正义
    3.结论性意见:
    综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    保定天鹅股份有限公司董事会
    2007年5月22日