保定天鹅股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月12日在公司会议室召开， 会议由董事长王春雨先生主持，出席会议的股东及股东代理人共19人，代表股份为 223497550股，占公司股份总数的69.67％，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

    经大会审议并以投票表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《保定天鹅股份有限公司2000 年度董事会工作报告》， 赞成票 223497550股，占与会有表决权股份的100％，弃权票0股，占与会有表决权股份的0 ％，反对票0股，占与会有表决权股份的0％。

    二、 审议通过《保定天鹅股份有限公司 2000 年度财务决算报告》， 赞成票 223497550股，占与会有表决权股份的100％，弃权票0股，占与会有表决权股份的0 ％，反对票0股，占与会有表决权股份的0％。

    三、 审议通过《保定天鹅股份有限公司 2000 年度报告及摘要》， 赞成票 223497550股，占与会有表决权股份的100％，弃权票0股，占与会有表决权股份的0 ％，反对票0股，占与会有表决权股份的0％。

    四、审议通过《保定天鹅股份有限公司2000 年度监事会工作报告》， 赞成票 223497550股，占与会有表决权股份的100％，弃权票0股，占与会有表决权股份的0 ％，反对票0股，占与会有表决权股份的0％。

    五、 审议通过《保定天鹅股份有限公司 2000 年度利润分配方案》， 赞成票 223347550股，占与会有表决权股份的99.93％，弃权票150000股，占与会有表决权 股份的0.07％，反对票0股，占与会有表决权股份的0％。

    2000年度利润分配方案

    经中天信会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润32104936.33元， 按 有关规定提取法定公积金3210493.64元，提取法定公益金1605246.81元，加1999年 结转未分配利润173499892.97元，本报告期未分配利润合计200789088.85元，本次 利润分配方案为以2000年12月31日公司总股本32080万股为基数，每10 股派发现金 红利4.7元(含税)，共需派发现金红利150776000元，余额50013008.85 元结转下一 会计年度。

    公司本年度不进行资本公积金转增股本或派送红股。

    六、审计通过《关于更换会计师事务所议案》，决定改聘中联信(原中天信)会 计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。赞成票223497550股， 占与会有表决 权股份的100％，弃权票0股，占与会有表决权股份的0％，反对票0股，占与会有表 决权股份的0％。

    本次股东大会经北京市金诚律师事务所贺宝银律师见证并出具法律意见书。认 为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的规定，符合《公司章 程》的要求，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    特此公告。