本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保定天鹅股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年11月7日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案：

    选举王东兴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于聘任公司总经理的议案：

    同意聘任宋学明先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案：

    同意聘任钱利君女士为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案：

    同意聘任郑宗强先生为公司副总经理；同意聘任陈同乐先生为公司财务总监。

    以上人员任期均为三年。简历见附件。

    

保定天鹅股份有限公司董事会

    2006年11月7日

    附件：

    保定天鹅股份有限公司高级管理人员简历：

    宋学明先生，(一)1947年5月出生，大专学历，高级工程师。曾任保定化纤厂修机车间技术员，保定化纤厂机械分厂副厂长，保定天鹅化纤集团有限公司化纤机械厂厂长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理兼化纤机械厂厂长，现任保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、纪委书记，保定天鹅股份有限公司总经理。

    (二)公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、纪委书记；

    (三)持有本公司股份数量：1256股；

    (四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    钱利君女士：(一)1962年6月出生，本科学历，高级会计师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处副处长,现任保定天鹅股份有限公司董事会秘书、保定天鹅股份有限公司董事会秘书处主任、保定天鹅股份有限公司董事。

    (二)与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

    (三)持有本公司股份数量：0股；

    (四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郑宗强先生：(一)1963年5月出生，大学本科学历。1985年至1991年机械分厂任技术员、副段长，1991年至今历任公司技改指挥部处长、副总指挥，设计院院长，工艺设备处处长，项目指挥部副总指挥、总指挥。现任保定天鹅股份有限公司项目建设部主任、保定天鹅股份有限公司副总经理。

    (二)与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

    (三)持有本公司股份数量：0股；

    (四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈同乐先生：(一)1964年12月出生，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1988年7月毕业分配到保定化纤厂财务处工作，曾任保定化纤厂财务处科员，保定天鹅化纤集团有限公司财务处处长助理，副处长。现任保定天鹅股份有限公司财务总监、财务处处长、保定天鹅股份有限公司董事。

    (二)与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

    (三)持有本公司股份数量：0股；

    (四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。