本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定于2006 年5 月30日在河北省保定市纸厂路1 号公司会议室召开公司2005 年度股东大会，有关会议内容详见公司刊登在2006 年4 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》上的《保定天鹅股份有限公司召开2005 年度股东大会通知》。

    公司董事会于2006 年5 月16 日接到单独持有公司58.06%股份的第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司《关于在保定天鹅股份有限公司2005 年度股东大会上增加临时提案的提议》，保定天鹅化纤集团有限公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》提请公司2005 年度股东大会审议。议案内容如下：

    1、河北省保定市街道进行了较大规模重新规划和更名，根据工商管理部门要求，应及时进行变更登记，现将《保定天鹅股份有限公司章程》第五条“公司住所：保定市金迪路59 号。邮政编码：071055”修改为“公司住所：保定市新市区盛兴西路1369 号。邮政编码：071055”。

    2、根据公司经营发展需要现将《保定天鹅股份有限公司章程》第十三条“经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外)。”修改为“经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维制造、销售；粘胶纤维的原辅材料的加工、销售；合作生产、来料加工、来样加工；粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让；经营本企业自产产品、粘胶纤维的深加工和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外)。”

    经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提交2006 年5 月30 日召开的公司2005 年度股东大会审议。