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    保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案已经2005年12月16日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2005年12月22日刊登了《保定天鹅股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案于2005年12月26日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构变动情况

    单位：股

                     改革前
    -                           股份数量     占比                                          改革后   -      股份数量     占比
    一、未上市流通股         223,300,000   69.61%                     一、有限售条件的流通股   186,292,877   58.07%
    (一)发起人股             223,300,000   69.61%   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   186,250,000   58.06%
    1、国家股                223,300,000   69.61%                      1、国家及国有法人持股   186,250,000   58.06%
    2、国有法人股                      -        -                        2、境内一般法人持股
    3、境内法人股                      -        -                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                      -        -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                        -        -                                    5、其他
    6、其他
    (二)定向法人股                     -        -                             (二)内部职工股
    1、国家股                          -        -                     (三)机构投资者配售股份
    2、国有法人股
    3、境内法人股                      -        -                               (四)高管股份        42,877    0.01%
    4、外资法人股
    5、自然人股                        -        -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份        97,500,000   30.39%                     二、无限售条件的流通股   134,507,123   41.93%
    (一)有限售条件的流通股        31,070    0.01%
    1、内部职工股                      -        -                           (一)人民币普通股   134,507,123   41.93%
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                   31,070    0.01%                         (二)境内上市外资股
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股    97,468,930   30.38%
    1、人民币普通股           97,468,930   30.38%                         (三)境外上市外资股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股                  -        -                                   (四)其他
    4、其他
    三、股份总数             320,800,000     100%                               三、股份总数   320,800,000     100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

    序号                     股东   占总股本比例   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      保定天鹅化纤集团有限公             5%         G+12个月   在其持有的股份获得上市流通权之
           司（方案实施后持有限售            10%         G+24个月   日起，至少在十二个月内不在深圳
                     条件的流通股         58.06%         G+36个月   证券交易所上市交易或者转让；在
                  186,250,000股）                                   前项规定期满后，通过证券交易所
                                                                    挂牌交易出售原非流通股股份，出
                                                                    售数量占该公司股份总数的比例在
                                                                    十二个月内不得超过百分之五，在
                                                                    二十四个月内不得超过百分之十。

    注：G指公司股改方案实施后首个交易日。

    三、咨询联系办法

    地址：河北省保定市纸厂路1号

    邮编：071055

    联系人：钱利君

    联系电话：0312-3322326

    联系传真：0312-3131755

    四、备查文件

    1、保定天鹅股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、北京金诚同达律师事务所出具的关于保定天鹅股份有限公司股权分置改革相关股东会议的见证意见；

    3、保定天鹅股份有限公司股权分置改革方案实施公告；

    4、保定天鹅股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    5、保定天鹅股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

    6、联合证券有限责任公司关于保定天鹅股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见书；

    7、北京市金诚同达律师事务所关于保定天鹅股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

    

保定天鹅股份有限公司董事会

    2005年12月26日