本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    4 、公司相关股东会议议案获得通过。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间为：2005年12月16日(周五)14:00

    网络投票时间为：

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月12日至2005年12月16日每日9:30-11:30、13:00-15:00；

    (2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年12月12日9:30,网络投票结束时间为2005年12月16日15:00。

    2、现场会议召开地点：河北省保定市纸厂路1号公司会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。

    4、召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长王东兴先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次会议的股东及股东代表人共1861名,代表股份236439687股,占公司总股本的73.70%。

    其中,本次会议的非流通股股东及代表人1名,代表股份223300000股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司总股份的69.61%。

    2、流通股股东出席情况：

    流通股股东及股东代表人1860名,代表股份13139687股,占公司流通股股份总数13.48%。其中：现场出席会议的流通股股东及股东代表人10名,代表股份488599股,占公司流通股股东股份总数0.5%；流通股通过征集投票权方式委托董事会进行表决的股东142名,代表股份466239股,占公司流通股股份总数0.48%；通过网络投票的流通股股东1850名,代表股份12651088股,占公司流通股股东股份总数12.98%。

    公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《保定天鹅股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”),方案全文详见公司2005年11月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《保定天鹅股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)》。相关股东会议表决结果如下：

    一、《股权分置改革方案》投票表决结果：

    单位：股

    代表股份数            同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例(%)   反对比例(%)   弃权比例(%)   股东及代理人数
    全体股东             233828875    2542412      68400         98.90          1.08          0.03             1861
    流通股股东            10528875    2542412      68400         80.13         19.35          0.52             1860
    现场投票流通股股东      488599          0          0           100             0             0               10
    网络投票流通股股东    10040276    2542412      68400         79.36         20.10          0.54             1850
    非流通股股东         223300000          0          0           100             0             0                1

    表决结果：通过

    二、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

序号 股东名称 持股数量(股) 投票情况 投票方式

    1                            蔡国宁   305,200   同意         网络投票
    2                            李开朗   254,111   同意         网络投票
    3                              承炎   236,000   同意         网络投票
    4                            彭树祥   214,166   同意         网络投票
    5                            刘荣富   205,000   同意   委托董事会投票
    6                            陈玉琦   177,869   同意         网络投票
    7                          杜（廷虹   151,800   同意         网络投票
    8                            蔡国灵   146,001   同意         网络投票
    9                            戴锡金   138,000   反对         网络投票
    10   石家庄国通消协推荐产品展销中心   115,000   同意         网络投票

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、见证律师：叶正义

    3、结论性意见：本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格、会议审议事项、会议表决方式和表决程序均符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、保定天鹅股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议。

    2、关于保定天鹅股份有限公司股权分置改革相关股东会议的见证意见。

    3、保定天鹅股份有限公司股权分置改革说明书。

    特此公告。

    

保定天鹅股份有限公司董事会

    2005年12月16日