保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)创立大会定于1997年1月28 日( 星期二)上午9时,在河北省保定市纸厂路1号保定天鹅化纤集团有限公司举行。
    一、会议将审议下列事项并通过创立大会有关决议:
    1、审议发起人关于公司筹备事宜的报告;
    2、批准设立公司的议案;
    3、审议并通过关于公司股票在深圳证券交易所上市的议案;
    4、审议并通过公司章程;
    5、选举董事会成员;
    6、选举监事会成员;
    7、其它事项。
    二、出席会议人的资格:
    1、公司发起人及公司筹委会成员、高级管理人员;
    2、公司创立大会召开前,在深圳证券登记公司登记在册的公司认购人。
    三、出席会议的登记办法:
    凡出席公司创立大会的认购人或其授权代理人可在会议召开前,以电话、传真、 邮件等方式通知公司联系人,也可直接前往上述会议地点参加会议。到会时须备齐 本人身份证、证券帐户卡或授权委托书(格式附后)及代理人身份证。
    四、其他事项
    1、公司创立大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
    2、公司联系地址:河北省保定市纸厂路1号
    邮编:071055
    联系电话:(0312)3137941-2302
    传真:(0312)3137013
    联系人:高志强
    
保定天鹅股份有限公司筹委会    一九九七年一月十一日