保定天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会定于1997年1月28 日（ 星期二）上午9时，在河北省保定市纸厂路1号保定天鹅化纤集团有限公司举行。

    一、会议将审议下列事项并通过创立大会有关决议：

    1、审议发起人关于公司筹备事宜的报告；

    2、批准设立公司的议案；

    3、审议并通过关于公司股票在深圳证券交易所上市的议案；

    4、审议并通过公司章程；

    5、选举董事会成员；

    6、选举监事会成员；

    7、其它事项。

    二、出席会议人的资格：

    1、公司发起人及公司筹委会成员、高级管理人员；

    2、公司创立大会召开前，在深圳证券登记公司登记在册的公司认购人。

    三、出席会议的登记办法：

    凡出席公司创立大会的认购人或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、 邮件等方式通知公司联系人，也可直接前往上述会议地点参加会议。到会时须备齐 本人身份证、证券帐户卡或授权委托书（格式附后）及代理人身份证。

    四、其他事项

    1、公司创立大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    2、公司联系地址：河北省保定市纸厂路1号

    邮编：071055

    联系电话：（0312）3137941－2302

    传真：（0312）3137013

    联系人：高志强

    

保定天鹅股份有限公司筹委会

    一九九七年一月十一日