本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山公用科技股份有限公司2004年第3次临时董事会于2004年4月12日（星期一）以通讯方式召开。公司应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式表决，参与表决董事一致通过如下决议：

    审议通过《关于周剑辞去公司董事、副总经理职务的议案》,同意周剑因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。其中周剑辞去公司董事职务的议题须提交股东大会审议通过。

    公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。