本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山公用科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月1日上午9：30在公司三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑钟强先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，一致形成如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》；

    二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    三、审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额18,021,254.59元，净利润9,605,147.58元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公积960,514.76元，提取10%法定公益金960,514.76元；

    余下未分配利润7,684,118.06元，加上年初未分配利润22,430,944.71元，本年度可供分配利润累计为30,115,062.77元。公司拟以2003年末总股本22542.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0.16元，剩余结转以后年度分配。

    公司2003年度资本公积金余额为35,176,231.93元，不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    五、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；

    六、审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》；

    以上第二、三、四、五、六议案尚须提交公司股东大会审议。

    公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。