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    中山公用科技股份有限公司2004年第1次临时股东大会于2004年2月13日上午9时30分在广东省中山市财兴大厦3楼公司会议室召开，大会由董事长高少初先生主持。出席本次会议的股东（含委托代理人） 5 人，代表本公司股份数共94316983 股，占本公司有表决权股份总数的 41.84 %，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的具有证券从业资格的国信联合律师事务所陈默律师出席了会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公用科技《章程》的规定，是合法、有效的。

    与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

    一、《关于公司独立董事变更的议案》

    94316983股同意王华先生辞去公司第四届董事会独立董事职务，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    94316983股同意赵晷湘先生辞去公司第四届董事会独立董事职务，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    94316983股同意黄晓霞女士为公司第四届董事会独立董事，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    94316983股同意舒扬先生为公司第四届董事会独立董事，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    二、《关于公司董事变更的议案》

    94316983股同意高少初先生辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    94316983股同意郑钟强先生为公司第四届董事会董事，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    三、《关于修改〈公司章程〉的议案》

    94316983股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。