本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年5月29日上午9：30在中山市兴中道财兴大厦三楼公司会议室召开。参加会议的董事应为7人，实为7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事一致同意通过如下决议：

    一、 审议通过《关于新增独立董事的议案》；

    经公司第一大股东中山公用事业集团有限公司提名，董事会推举赵晷湘先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    二、审议通过《公司关联交易公允决策制度》；

    详见《中山公用科技股份有限公司关联交易公允决策制度》，该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    三、审议通过《公司内部审计工作制度》；

    四、审议通过《关于转让公司所持深圳市桓康创业投资股份有限公司股份的议案》；

    除两名关联董事回避表决外，其余三名董事举手表决通过该两项议案，另有两名独立董事以通讯方式表决通过该议案。详细内容请参阅本公司《出售资产暨关联交易公告》。该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    五、审议通过《关于转让公司所持北京北邮电信科技股份有限公司股份的议案》；

    除两名关联董事回避表决外，其余三名董事举手表决通过该两项议案，另有两名独立董事以通讯方式表决通过该议案。详细内容请参阅本公司《出售资产暨关联交易公告》。该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    六、审议通过《关于召开公司2003年第1次临时股东大会的议案》。

    本次董事会决定于2003年6月30日召开2003年第1次临时股东大会，有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年6月30日（星期一）上午9时30分。

    二、会议地点：广东省佛山市汾江南路75号佛山宾馆碧云楼3楼会议1室。

    三、会议议程：

    1.审议《关于新增独立董事的议案》；

    2.审议《公司关联交易公允决策制度》；

    3.审议《关于转让公司所持深圳市桓康创业投资股份有限公司股份的议案》；

    4.审议《关于转让公司所持北京北邮电信科技股份有限公司股份的议案》。

    四、会议出席对象：

    （1）凡于2003年6月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议；股东如因故不能到会，可书面授权委托代理人出席会议；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的有证券从业资格的律师；

    （4）公司董事会邀请的其他人员。

    五、会议登记办法：

    （1）登记手续

    个人股东参加会议，应持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡办理会议登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理会议登记手续；出席会议的法人股东代表应持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书，填好附后的《股东登记表》到公司董秘室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。

    （2）登记时间

    2003年6月24日—2003年6月25日

    上午8：30-11：30

    下午2：00-5：30

    （3）登记及联系地址

    联系人：蒋文婷

    联系电话：0760-8380023

    联系传真：0760-8380000

    联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦3楼

    邮编：528403

    6、其他事项：本次股东大会会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

    附：

    股东登记表

    兹登记参加中山公用科技股份有限公司2003年第1次临时股东大会。

    姓名： 股东帐户号码：

    身份证号码： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    2003年 月 日

    授权委托书

    兹委托 （先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限公司2003年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

    委托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 受托人（签字）：

    委托人持股数： 有效期限：

    2003年 月 日

    简历

    赵晷湘：男，37岁，湖南湘潭大学经济学硕士。曾在湘潭大学从事教学、科研工作。现任电子科技大学中山学院经济管理系经济学教授，兼任中山市民盟委员会副主委，中山市政协常委，中山市青联常委，广东省青年科学家协会会员。在经济改革理论研究，特别是股份制改革方面有一定造诣。1993年，发表《论市场经济体制下的宏观消费调控》一文，获湖南省优秀理论文章奖；《加入世界贸易组织对我国居民收入的影响》一文入选《中国“八五”科学技术成果选》；《消费引导：有效扩大内需的重要举措》一文获中山市优秀精神产品一等奖。2000年获广东省“南粤优秀教师”称号。

    特此公告。

    

中山公用科技股份有限公司

    董事会

    2003年5月29日