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    中山公用科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月16日上午9时30分在中山市怡景假日酒店三楼会议室召开，大会由董事长高少初先生主持。出席本次会议的股东（含委托代理人）8人，代表本公司股份数共98,194,258股，占本公司有表决权股份总数的43.56%，符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的具有证券从业资格的国信联合律师事务所陈默律师出席了会议并出具了法律意见书。

    与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

    一、《2002年度财务决算报告》：98,194,258股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    二、《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：98,194,258股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额20,119,743.05元，净利润15,220,043.11元。根据《公司章程》，提取10%的法定公积金1,522,004.31元，提取10%法定公益金1,522,004.31元；余下未分配利润12,176,034.49元，加上年初未分配利润23,987,080.00元，本年度可供分配利润累计为36,163,114.49元。公司以2002年末总股本22,542.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余结转以后年度分配。2002年度实际实施的利润分配政策与2001年度报告预计的分配政策相符。

    公司2002年资本公积金余额为35,087,678.40元，公司不进行资本公积金转增股本。

    三、《2002年度董事会工作报告》：98,194,258股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    四、《2002年度监事会工作报告》：98,194,258股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    五、《2002年年度报告及摘要》：98,194,258股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    六、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》：98,194,258股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    七、《关于公司部分董事辞去公司董事职务的议案》：98,194,258股同意苏文义董事辞去公司董事职务，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    98,194,258股同意严祥军董事辞去公司董事职务，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    八、《关于资产托管的议案》：该项目按照关联交易有关规定进行表决，除第一大股东中山公用事业集团有限公司按有关规定回避外，10,429,570股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    九、《关于修改公司章程的议案》：98,194,258股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

    国信联合律师事务所的陈默律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    备查文件：

    一、经与会董事和记录人签字确认的2002年度股东大会决议；

    二、《国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。