本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2003年4月25日以通讯表决方式召开。公司应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过公司《2003年第一季度报告》。

    二、审议通过《关于公司管理架构进一步优化的议案》。

    三、审议通过监事会递交的《关于修改公司章程的议案》。

    根据公司实际情况,将公司章程修改如下：

    原第五条：“公司住所：广东省中山市兴中道十八号财兴大厦二楼。”

    修改为：“公司住所：广东省中山市兴中道十八号财兴大厦三楼。”

    原第六条：“公司注册资本为人民币13662万元。”

    修改为：“公司注册资本为人民币22542.3万元。”

    原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：科技投资，环保及机电一体化产品、暖通空调设备、热能设备及其配套辅机、配件和所需配套产品、新能源、新材料的技术开发、技术转让和咨询服务，电子商务，计算机网络系统集成、软件产品开发，信息服务。销售：粮油制品，副食品，其他食品，百货，五金、交电、化工（不含化学危险品），服装，针、纺织品，电子计算机及配件，工艺美术品（不含金饰品），建材，工业生产资料（不含金、汽车、化学危险品）。复印、打字、过塑、传真服务，农贸市场、小商品市场、工业品市场的经营及管理。”

    修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：科技投资，以高新技术产业为主进行股权投资，开展投资策划、咨询和管理等业务，经营高新技术及其产品的开发等业务。销售：粮油制品，副食品，其他食品，电子计算机及配件，工艺美术品（不含金饰品），建材，工业生产资料（不含金、汽车、化学危险品）。城市公用事业的投资、建设、营运和管理。农贸市场、小商品市场、工业品市场的经营及管理。”

    原第二十条：“公司的股本结构为：普通股份13662万股，其中发起人股份53190720股，法人股26959680股，公众股56469600股。”

    修改为：“公司的股本结构为：普通股份22542.3万股，其中发起人股份87764688股，法人股44483472股，公众股93174840股。”

    该议案须提交2002年度股东大会审议。

    特此公告。