中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年4月14日上午9：30在公司三楼会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高少初先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，与会董事经过充分讨论，形成如下决议：

    一、审议通过公司2002年度总经理工作报告；

    二、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    三、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2002年度实现利润总额20,119,743.05元，净利润15,220,043.11元。根据《公司章程》，提取10%的法定公积金1,522,004.31元，提取10%法定公益金1,522,004.31元；余下未分配利润12,176,034.49元，加上年初未分配利润23,987,080.00元，本年度可供分配利润累计为36,163,114.49元。公司拟以2002年末总股本22,542.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），剩余结转以后年度分配。2002年度实际实施的利润分配政策与2001年度报告预计的分配政策相符。

    公司2002年资本公积金余额为35,087,678.40元，公司不进行资本公积金转增股本。

    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    四、审议通过公司2002年度董事会工作报告；

    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    五、审议通过公司2002年年度报告及摘要；

    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    六、审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；

    该议案需提交股东大会审议通过方能生效。

    七、审议通过关于续聘国信联合律师事务所为公司2003年度法律顾问的议案；

    八、审议通过关于2003年董事会基金使用计划的议案；

    九、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。

    本次董事会决定于2003年5月16日召开2002年度股东大会，有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年5月16日（星期五）上午9时30分。

    二、会议地点：广东省中山市长江水库风景区怡景假日酒店三楼会议室。

    三、会议议程：

    1.公司《2002年度财务决算报告》

    2.公司《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    3.公司《2002年度董事会工作报告》

    4.公司《2002年度监事会工作报告》

    5.公司《2002年年度报告及摘要》

    6.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》

    7.《关于公司部分董事辞去公司董事职务的议案》

    上述议案已分别于2001年8月15日、2002年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

    8.《关于资产托管的议案》

    上述议案已于2003年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

    1、会议出席对象：

    （1）凡于2003年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议；股东如因故不能到会，可书面授权委托代理人出席会议；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的有证券从业资格的律师；

    （4）公司董事会邀请的其他人员。

    2、会议登记办法：

    （1）登记手续

    个人股东参加会议，应持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡办理会议登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理会议登记手续；出席会议的法人股东代表应持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书，填好附后的《股东登记表》到公司董秘室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。

    （2）登记时间

    2003年5月8日—2003年5月9日

    上午8：30-11：30

    下午2：00-5：30

    （3）登记及联系地址

    联系人：蒋文婷

    联系电话：0760-8380023

    联系传真：0760-8380000

    联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦3楼

    邮编：528403

    6、其他事项：本次股东大会会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

    附：

    股东登记表

    兹登记参加中山公用科技股份有限公司2002年度股东大会。

    姓名： 股东帐户号码：

    身份证号码： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    2003年 月 日

    授权委托书

    兹委托 （先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限公司2002年度股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

    委托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 受托人（签字）：

    委托人持股数： 有效期限：

    2003年 月 日

    特此公告。

    

中山公用科技股份有限公司董事会

    2003年4月14日