本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2003年2月24日（星期一）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由高少初董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席参加了本次会议，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于对中山市新迪能源与环境设备有限公司增资的议案》

    根据公司的发展战略，公司将对中山市新迪能源与环境设备有限公司增资2000万元，增资后新迪公司注册资本为6000万元，本公司出资比例为94 %。

    二、审议通过《关于转让小榄镇永宁市场的议案》

    为进一步优化上市公司的资产结构，公司将位于小榄镇的永宁市场转让给中山市小榄镇永宁村委会，转让价格为1500万元。

    三、审议通过《关于转让小榄镇西区市场的议案》

    为进一步优化上市公司的资产结构，公司将位于小榄镇的西区市场转让给中山市小榄镇西区村委会，转让价格为不低于资产帐面净值271万元。

    四、审议通过《关于资产托管的议案》

    除两名关联董事回避表决外，其余五名董事举手表决通过该议案，同意本公司与中山市场发展有限公司续签为期两年的《资产托管协议》。

    详细内容请参阅本公司《关联交易公告》。

    该议案需提交股东大会审议通过方能生效，股东大会召开时间另行通知。

    五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬制度的议案》

    特此公告。