佛山市兴华集团股份有限公司第五次股东大会于1997年5月20日在佛山市兴华 股份有限公司九楼会议厅召开。出席会议的股东96名，代表股份3804.49万股， 占 公司总股本6000万股的63.41％，符合公司及公司章程的有关规定。

    本次股东大会形成决议如下：

    一、审议通过了《1996年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《1996年度监事会工作报告》

    三、审议通过了《1996年度财务决算和1997年财务预算方案》

    四、审议通过了了公司1996年利润分配方案。

    1996年度公司实现净利润24970657.34元，按10％提取法定公积金2497065.73 元，按10％提取法定公益金2497065.73元，加上上年未分配28108.38元，年度可供 股东分配利润为20004634.26元。 股东大会决定分配方案为用可供股东分配利润向 全体股东按每10股送1. 5股红股、 派发现金人民币 1 元（含税）， 共派出现金 6000000元，尚余可供股东分配利润5004634.26元转下年度一并分配。

    特此公告。