中山公用科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月14日（星期三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦二楼公司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到4人，陈杰董事和张大鹏董事委托刘波董事代为出席并表决，陈小悦董事委托过增元董事代为出席并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘波董事主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议形成决议如下：

    一、审议通过《公司2002年半年度报告及摘要》

    二、审议通过《关于光明市场改造的议案》

    同意光明市场改造方案，授权总经室具体执行。

    三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    四、审议通过《关于公司董事变更的议案》

    公司董事会同意陈杰先生和张大鹏先生因工作原因申请辞去公司董事及董事长、副董事长职务。经公司第一大股东中山公用事业集团有限公司提名，选举高少初先生、徐化群先生为公司董事候选人（简历附后）。

    该议案须经公司2002年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

    董事会同意朱家立先生因个人原因辞去公司副总经理一职。经总经理刘波先生提名，公司聘请魏向辉先生为公司副总经理（简历附后）。

    为适应中山市的实际情况，便于工作开展，经总经理刘波先生提名，聘请林正先生任公司副总经理（简历附后）。

    六、审议通过《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2002年9月18日（星期三）在广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开公司2002年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    1、 会议时间：2002年9月18日（星期三）上午9时30分。

    2、 会议地点：广东省中山市兴中道财兴大厦三楼公司会议室。

    3、 会议议程：

    （1） 审议《关于公司董事变更的议案》（需逐项表决）

    （2） 审议《关于公司监事变更的议案》

    4、 会议出席对象：

    （1） 凡于2002年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议；股东如因故不能到会，可书面授权委托代理人出席会议；

    （2） 公司董事、监事及高级管理人员；

    （3） 公司聘请的有证券从业资格的律师。

    5、 会议登记办法：

    （1） 登记手续

    出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人股东帐户卡；出席会议的法人股东代表持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书，填好附后的《股东登记表》到公司董秘室办理会议登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记。

    （2） 登记时间

    2002年9月16日 上午8：30－11：30 下午2：30－5：30

    （3） 登记及联系地址

    联系人：黄海

    联系电话：0760－8380026

    联系传真：0760－8380000

    联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦三楼

    邮编：528403

    6、其他事项：本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

    特此公告。

    

中山公用科技股份有限公司

    董事会

    2002年8月14日

    附：简历

    高少初：男，35岁，助理工程师；1999年中山市“十大杰出青年”、“优秀青年企业家”，2001年中山市“十大杰出市民”；曾任中山市全禄水厂厂长，中山市供水总公司副总经理；现任中山供水总公司总经理，中山公用事业集团有限公司董事。

    徐化群：男，40岁，会计学讲师，中国注册会计师；曾任江苏淮海会计师事务所审计部主任，广东卫康药业有限公司财务经理、办公室主任，广州白云学院经管系会计教研室主任，广东正中珠江会计师事务所业务二部项目经理；现任中山公用事业集团有限公司财务部副总经理。

    魏向辉：男，40岁，哈尔滨工业大学管理学院管理学博士，高级经济师。先后在哈尔滨船舶工程学院、德国西门子总部工作，曾任北京四达集团哈尔滨分公司四达精细化工厂厂长，深圳健安医药公司大庆地区销售主任，中山公用事业集团有限公司企业管理部总经理、产业发展部总经理，中山市路桥建设有限公司副总经理。

    林正：男，40岁，暨南大学经济学学士，经济师。曾任江门市粤中集团公司财会科科长、助理总经理、香港冠盈实业发展有限公司财务部经理、中山公用事业集团有限公司财务部总经理，现任中山公用科技股份有限公司财务总监。

    汪冬梅：女，45岁，会计师；曾任广东省英德硫铁矿会计，中山市供水总公司财务科科长；现任中山公用事业集团有限公司稽核部副总经理。

    股东登记表

    兹登记参加中山公用科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会。

    姓名： 股东帐户号码：

    身份证号码： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    2002年 月 日

    授权委托书

    兹委托 （先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

    委托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 受托人（签字）：

    委托人持股数： 有效期限：

    2002年 月 日