中山公用科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年6月19 日（星期 三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。 出席会议的董 事应到7人，实到6人，另有1名董事委托其他董事代为出席并表决， 符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈杰先生主持，公司监事 会成员及高级管理人员列席了会议，会议形成决议如下：

    一、审议通过《公司建立现代企业制度的自查报告》

    二、审议通过《关于公司2002年度董事会基金使用计划的议案》

    三、审议通过公司《外派董事、监事及高级管理人员行为规范与管理规定》

    四、审议通过《关于向中国光大银行广州市分行恒福路支行申请5000万元人民 币贷款授信额度的议案》

    五、审议通过《关于为中山市新迪能源与环境设备有限公司向中国建设银行中 山市分行申请总额为1000万元人民币的银行承兑汇票进行信用担保的议案》

    六、审议通过《关于撤消高管人员资格评审委员会和监察委员会的议案》

    七、审议通过《关于设立董事会审计委员会、选举第一届委员会成员并审议审 计委员会实施细则的议案》

    董事会审计委员会由三人组成。其中陈小悦、过增元先生为独立董事，张大鹏 先生为副董事长。陈小悦先生任主任委员（召集人）。

    八、审议通过《关于尽快设立董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的 议案》

    九、审议通过《中山公用科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

    十、审议通过《中山公用科技股份有限公司信息披露细则》

    特此公告。