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    中山公用科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月3日上午9时30 分在 中山市怡景假日酒店三楼会议室召开,大会由董事长陈杰先生主持。 出席本次会议 的股东(含委托代理人)17人,代表本公司股份数共61799444股,占本公司有表决权股 份总数的45.23％,符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会股东(含委托代理人)以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下议案：

    一、《2001年度财务决算报告》：61799444股同意, 占到会具表决权股份总数 的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权,占到会具表决权股份 总数的0％。

    二、《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：61799444股同意, 占 到会具表决权股份总数的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0 股弃 权,占到会具表决权股份总数的0％。

    经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2001年度实现利润总额24,943,153.14 元,净利润19,209,986.80元。根据《公司章程》,提取10％的法定公积金1,920,998. 68元,提取10％法定公益金1,920,998.68元；余下未分配利润15,367,989.44元, 加 上年初未分配利润12,717,690.56,本年度可供分配利润累计为28,085,680.00 元。 公司以2001年末总股本13,662万股为基数,向全体股东按每10股送红股0.5股并派发 现金红利0.3元(含税),剩余结转以后年度分配。2001年度实际实施的利润分配政策 与2000年度报告预计的分配政策相符。

    公司2001年资本公积金余额为117,059,678.40元,以2001年末总股本13,662 万 股为基数,按10：6的比例转增股本。转增股本后,资本公积金余额为35,087,678.40 元。

    三、《2002年度利润分配政策》：61799444股同意, 占到会具表决权股份总数 的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权,占到会具表决权股份 总数的0％。

    四、《2002年度资本公积金转增股本的次数和比例》：61799444股同意, 占到 会具表决权股份总数的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权, 占到会具表决权股份总数的0％。

    五、《2001年度董事会工作报告》：61799444股同意, 占到会具表决权股份总 数的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权,占到会具表决权股 份总数的0％。

    六、《2001年度监事会工作报告》：61799444股同意, 占到会具表决权股份总 数的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权,占到会具表决权股 份总数的0％。

    七、《2001年年度报告》：61799444股同意,占到会具表决权股份总数的100％； 0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权,占到会具表决权股份总数的0％。

    八、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的议 案》：61799444股同意,占到会具表决权股份总数的100％；0股反对,占到会具表决 权股份总数的0％；0股弃权,占到会具表决权股份总数的0％。

    九、 《关于续聘国信联合律师事务所为公司 2002 年度法律顾问的议案》： 61799444股同意,占到会具表决权股份总数的100％；0股反对,占到会具表决权股份 总数的0％；0股弃权,占到会具表决权股份总数的0％。

    十、《关于提请股东大会授权董事会行使部份职权的议案》：61799444股同意, 占到会具表决权股份总数的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0 股 弃权,占到会具表决权股份总数的0％。

    十一、《关于修改公司章程的议案》：61799444股同意, 占到会具表决权股份 总数的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权,占到会具表决权 股份总数的0％。

    十二、《关于修改股东大会议事规则的议案》：61799444股同意, 占到会具表 决权股份总数的100％；0股反对,占到会具表决权股份总数的0％；0股弃权,占到会 具表决权股份总数的0％。

    国信联合律师事务所的陈默律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜 均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定, 本次股东 大会通过的决议合法、有效。

    备查文件：

    一、经与会董事和记录人签字确认的2001年度股东大会决议；

    二、《国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司2001年度股东大会 的法律意见书》。

    特此公告。