每日必读中山公用科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27日上午9时30分在 中山市怡景假日酒店三楼会议厅召开,大会由董事长陈杰先生主持。 出席本次会议 的股东(含委托代理人)17人,代表本公司股份数共65274530股,占本公司总股本的47. 78％,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 公司聘请的具有 证券从业资格的国信联合律师事务所陈默律师出席了会议并出具了法律意见书。
与会股东(含委托代理人)以记名投票方式逐项表决,审议通过了以下议案：
一、《2000年度董事会工作报告》
65274530股同意,占到会具表决权股份比例的100％；0股反对,占到会具表决权 股份比例的0％；0股弃权,占到会具表决权股份比例的0％。
二、《2000年度监事会工作报告》
65274530股同意,占到会具表决权股份比例的100％；0股反对,占到会具表决权 股份比例的0％；0股弃权,占到会具表决权股份比例的0％。
三、《2000年度财务决算报告》
65274530股同意,占到会具表决权股份比例的100％；0股反对,占到会具表决权 股份比例的0％；0股弃权,占到会具表决权股份比例的0％。
四、《2000年度利润分配预案》
65274530股同意,占到会具表决权股份比例的100％；0股反对,占到会具表决权 股份比例的0％；0股弃权,占到会具表决权股份比例的0％。
经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2000年度实现利润总额20,515,494.10 元,净利润20,515,494.10元。根据《公司章程》,分别提取10％的法定公积金2,051, 549.41元；提取10％的法定公益金2,051,549.41元；余下未分配利润16,412, 395 .28元,加上年初未分配利润9,967,295.28元,本年度可供分配利润累计为 26, 379 ,690.56元。2000年度不进行资本公积金转增股本。
以2000年末总股本13,662万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1. 00 元(含税),共计派发13,662,000,剩余未分配利润12,717,690.56元结转下年度。
五、《2001年度利润分配政策》
65274530股同意,占到会具表决权股份比例的100％；0股反对,占到会具表决权 股份比例的0％；0股弃权,占到会具表决权股份比例的0％。
六、《2000年年度报告》
65274530股同意,占到会具表决权股份比例的100％；0股反对,占到会具表决权 股份比例的0％；0股弃权,占到会具表决权股份比例的0％。
七、《股东大会议事规则》
65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到会具表决 权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
八、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的议 案》
65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到会具表决 权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
九、《关于提请股东大会授权董事会不超过公司净资产10％投资决策权的议案》
65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到会具表决 权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
十、《关于增加公司经营范围的议案》
65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到会具表决 权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
十一、《关于增选独立董事及推荐独立董事候选人的议案》
选举产生公司两名独立董事。65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99 .86％；0股反对,占到会具表决权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股 份比例的0.14％。
过增元：65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到 会具表决权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
陈小悦：65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到 会具表决权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
两名独立董事简历见“中山公用科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决 议公告及关于召开2000年度股东大会的通知”中的相关内容。
十二、《关于设立董事会基金的议案》
65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到会具表决 权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
十三、《关于修改公司章程的议案》
65183450股同意,占到会具表决权股份比例的99.86％；0股反对,占到会具表决 权股份比例的0％；91080股弃权,占到会具表决权股份比例的0.14％。
特此公告。
备查文件：《国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司2000年度股 东大会的法律意见书》
中山公用科技股份有限公司
2001年4月28日
