内蒙古远兴天然碱股份有限公司1998年临时股东大会于1998年5月15日上午9时, 在内蒙古东胜市鄂尔多斯西街6号本公司技术研究开发中心二楼会议室召开, 出席 本次临时股东大会的股东及股东代表共43人,代表股份300,299,300股, 占公司总 股本的69.84%,符合《公司法》和本公司章程关于召开临时股东大会的有关规定。 会议由公司董事长李武先生主持,大会听取了公司总经理杨护恩先生代表董事会向 本次临时股东大会提交的《内蒙古远兴天然碱股份有限公司1998年临时股东大会配 股议案》,经大会审议讨论并以投票表决的方式逐项通过如下决议:
    审议讨论了《公司1998年增资配股议案》。
    1.以300,299,300股同意,0股反对,0股弃权的表决通过了配股比例和配股总额。
    以公司1997年底总股本43000万股为基数,按每10股配3 股的比例向全体股东进 行配股。本公司国有法人股股东全额放弃本次配股,故本次配股总额为3900万股。
    2.以300,299,300股同意,0股反对,0股弃权表决通过了配股价格。
    配股价格为每股6.00-9.00元人民币。
    3.以300,299,300股同意,0股反对,0股弃权表决通过了配股决议有效期限。
    本次配股决议有效期限为1998年12月31日前。
    4.以逐项表决方式通过了配股募集资金的用途。
    (1)以300,299,300股同意,0股反对,0 股弃权表决通过用于本公司碱湖实验站 综合节能技术改造项目4980万元。
    (2)以300,299,300股同意,0股反对,0 股弃权表决通过用于本公司吉兰泰碱厂 纯碱增产扩容技改项目2490万元
    (3)以300,299,300股同意,0股反对,0 股弃权表决通过用于本公司吉兰泰碱厂 制碱废液综合利用(环保)项目4537.70万元。
    (4)以300,299,300股同意,0股反对,0 股弃权表决通过用于本公司盐海子芒硝 矿技改项目2296.4万元。
    (5)以300,293,800股同意,0股反对,5500 股弃权表决通过用于本公司承债兼 并吉兰泰碱厂第二笔兼并资金20000万元。
    5.以300,299,300股同意,0股反对,0 弃权表决通过了授权公司董事会全权办 理本次配股的有关事宜。
    上述配股方案须报自治区证券监督管理委员会出具意见, 并上报中国证券监督 管理委员会审核批准后实施。
    本次临时股东大会及决议经内蒙古东胜市公证处公证。
    
内蒙古远兴天然碱股份有限公司    一九九八年五月十六日