本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会由董事会负责召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2003年4月17日（星期四）上午8：30。

    2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

    3、会议召开方式：现场表决方式。

    二、会议审议事项

    （1） 审议《公司董事会工作报告》；

    （2） 审议《公司监事会工作报告》；

    （3） 审议《公司2002年财务决算报告》；

    （4） 审议《关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案》；

    （5） 审议《公司2002年度利润分配预案》；

    （6） 审议《关于用资本公积金弥补累积亏损的议案》；

    （7） 审议《公司2002年年度报告及摘要》；

    （8） 审议《关于公司董事长薪酬的议案》；

    （9） 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    （10） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

    三、出席会议对象：

    1、凡于2003年4月11日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    四、登记办法

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

    登记时间：2003年4月16日上午8：00－12：00时

    下午2：30－5：30时

    登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司董事会秘书办公室。

    五、其它事项：会议预期半天，交通食宿费用自理。

    邮政编码：017000

    联系电话：（0477）8539874

    传 真：（0477）8521747

    联系人：苗慧 纪玉虎

    

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    二OO三年三月十三日

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2002年度股东年会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日

    附件一：

    董事候选人简历：

    戴连荣先生，45岁，中共党员，大专学历，高级工程师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事长。其科研成果获得国家科技进步三等奖1项、中国纯碱工业协会科技进步三等奖1项、自治区科技进步一等奖3项、自治区石化厅科技三等奖1项。期间被中华全国总工会授予“全国优秀革新能手”称号，荣获“五一劳动奖章”，获自治区“深入农牧业生产第一线有突出贡献的科技人员”、自治区“双增双节”社会主义劳动竞赛优秀站长、先进个人、自治区劳动模范（先进工作者）等荣誉。享受国务院颁发的政府特殊津贴。

    杨红星先生，43岁，中共党员，大专学历，高级政工师。现任内蒙古蒙西联化工有限公司董事长。历任碱湖科学试验站副站长，伊化研究所办公室主任、党委办公室主任，伊化集团政治处处长，伊化集团罕台化工厂厂长，内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委副书记，兴盛盐化有限公司总经理、董事长等职。

    杨永清先生，37岁，中共党员，大学学历，会计师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事、内蒙古蒙西联化工有限公司总经理。历任伊盟化工研究所附属车间主管会计、副主任、党支部书记，伊化集团总公司财务审计部副经理、经理，内蒙古蒙西联化工有限公司拉僧庙分公司副总经理、伊克昭化工研究设计院院长助理等职。

    唐多钦先生，37岁，中共党员，大学学历，经济师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会主席、内蒙古伊化化学有限公司总经理、党委副书记。历任吉兰泰碱厂人事部经理，桐柏碱矿有限公司人事部经理，查干诺化工厂副厂长、人事部经理，伊化集团总公司总经理助理、副总经理等职。

    王胜利先生：39岁，中共党员，大专学历，工程师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事、安棚碱矿有限责任公司总经理。历任碱湖试验站生产部经理，科隆分公司经理，拉僧庙化工公司副总经理，安棚项目指挥部副总指挥等职。

    侯占和先生，36岁，中共党员，大专学历，经济师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事、内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司董事长。历任伊化集团总公司党委办公室主任、宣传部部长，内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理等职。

    郭国庆先生，41岁，现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司独立董事。中国人民大学工商管理学院教授、副院长、博士研究生导师，民盟盟员、中央经济委员会副主任，中国市场营销研究中心主任，国际营销学会常务理事。

    郭连恒先生，40岁，中共党员，法学学士。内蒙古财经学院法学系系主任，中国法学会法学教育研究会、比较法研究会理事，内蒙古法学会行政法研究会常务副会长、民法经济法研究会副会长，内蒙古宪法法理自治法研究会副理事长，内蒙古企业法律顾问协会理事。

    张银荣先生，49岁，中共党员，高级会计师。内蒙古鄂尔多斯集团公司副总裁、执行董事，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事。

    附件二：

    监事候选人简历：

    许艾莉女士，47岁，中共党员，大专文化，会计师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事。历任伊克昭盟化工研究所财务科长，伊化集团总公司财务处处长，伊化集团总公司总会计师，内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理、内蒙古远兴天然碱股份有限公司副总经理等职。

    杨明亮先生，35岁，大学本科，经济师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事、内蒙古伊化化学有限公司企管部经理。历任伊化集团科能化工厂副厂长、海拉尔氯碱厂副厂长、科隆化工厂副厂长等职。

    彭丽女士，34岁，大专学历，会计师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事、碱湖科学试验站副站长。历任吉兰泰碱厂财务部副经理、远兴公司财务部副经理等职。

    李培成先生，41岁，大专学历，政工师。现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事。历任伊化集团总公司工会主席、蒙西联化工有限公司党委书记、董事长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司董事长等职。

    席剑凤女士，25岁，中共党员，大学学历，会计师、审计师、经济师。鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司财务审计部副部长。