内蒙古远兴天然碱股份有限公司1997年度股东年会，于1998年4月15日上午9时， 在内蒙古东胜市鄂尔多斯西街6号公司技术研究开发中心二楼会议室召开。 出席本 次股东年会的股东及股东代表23人。持股总数300281300股，占公司总股本的69.83 ％，符合《公司法》和公司《章程》关于召开股东年会的规定。会议由公司董事长 李武先生主持。经与会股东及股东代表举手表决，通过以下决议：

    一、以300281300股同意，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过铁金山副董 事长所作的《公司董事会工作报告》；

    二、以300276300股同意，0股反对，5000股弃权的表决结果，审议通过周化民 先生代表监事会所作的《公司监事会工作报告》；

    三、以300281300股同意，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过杨护恩先生 所作的《公司总经理工作报告》；

    四、以300273600股同意，0股反对，7700股弃权的表决结果，审议通过总会计 师周虎全先生所作的《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》；

    五、以300281300股同意，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过杨护恩总经 理所作的《公司1998年度生产经营计划》；

    六、以300273600股同意，0股反对，7700股弃权的表决结果，审议通过《公司 1997年年度报告和摘要》；

    七、以300281300股同意，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过总会计师周 虎全先生所作的《公司1997年度利润分配方案》；

    经内蒙古会计师事务所审计，1997年度本公司实现净利润129376638.99元， 提 取10％法定公积金12937663.90元，提取5％公益金6468831.95元，提取5 ％任意公 积金6468831.95元，加上1996年10—12月份未分配利润12405491.92元， 可供股东 分配的利润115906803.11元。1997年度利润分配预案为：1997 年可供股东分配的 利润，中期以前不作分配，也不用公积金转增股本。

    八、经股东年会特别决议，以300281300股同意，0股反对，0股弃权的表决结果， 审议通过《公司章程》修改方案。

    主要根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》， 对董事会提 交股东年会审议的《公司章程》草案进行完善和修改。

    以上决议经内蒙古东胜市公证处公证。