本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会由董事会负责召集，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2002年12月27日（星期五）上午8：30。

    2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司二楼会议室。

    3、会议召开方式：现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、《公司参股内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司的议案》；

    2、《公司资产置换的议案》；

    3、《公司清理固定资产的议案》；

    4、《公司向安棚碱矿有限责任公司追加投资的议案》；

    5、《公司董事变动的议案》；

    6、《公司以固定资产抵押贷款的议案》；

    7、《关于修订公司董事会、监事会成员报酬方案的议案》；

    8、《关于变更会计师事务所的议案》。

    以上议案内容详见2002年4月27日、2002年11月27日《中国证券报》、《证券时报》董事会、监事会决议公告。

    三、出席会议对象：

    1、凡于2002年12月20日（星期五）下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    四、登记办法

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

    登记时间：2002年12月26日上午8：00－12：00时

    下午2：30－5：30时

    登记地点：内蒙古东胜市鄂尔多斯西街6号公司董事会秘书办公室。

    五、其它事项：会议预期半天，交通食宿费用自理。

    邮政编码：017000

    联系电话：（0477）8539874

    传真：（0477）8521747

    联系人：苗慧 纪玉虎

    

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    二OO二年十一月二十二日

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴天然碱股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日