本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2002年5月15日(星期三)上午8：00。

    2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司二楼会议室。

    3、会议召开方式：现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司董事会工作报告》；

    2、审议《公司监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年财务决算报告》；

    4、审议《公司2001年度利润分配预案》；

    5、审议《关于用公积金弥补累积亏损的议案》；

    6、审议《公司2001年年度报告和摘要》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；(附件一)

    8、审议《关于公司部分董事变动的议案》；

    9、审议《关于提名独立董事候选人和独立董事津贴的议案》；(附件二)

    10、审议《关于计提固定资产、在建工程减值准备的议案》；

    11、审议《公司股东大会议事规则》；(附件三)

    12、审议修改《公司董事会议事规则》议案；(附件四)

    13、审议《公司监事会议事规则》；(附件五)

    14、审议《公司独立董事工作制度》；(附件六)

    15、审议《公司信息披露制度》。(附件七)

    以上议案的内容详见2002年4月12日《中国证券报》、 《证券时报》公司董事 会、监事会决议公告。

    三、出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、2002年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

    3、 因故不能出席的股东可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

    四、登记办法：

    1、登记时间：

    2002年5月13－14日 上午7：30－－11：30

    下午2：30－－5：30

    2、登记地点：

    内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司董事会秘书办公室。

    3、登记手续：

    个人股东持股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续； 代理人持本人 身份证、授权委托书及委托人股东帐户办理登记手续；法人股东执营业执照复印件、 法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记。

    五、其它事项：会议预期一天,交通食宿费自理。

    邮政编码：017000

    联系电话：0477－8539874

    传 真：0477－8521747

    联 系 人：苗慧 纪玉虎

    

内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

    二OO二年四月六日