内蒙古远兴天然碱股份有限公司1997年度股东大会于1997年5月2日在内蒙古东 胜市鄂托克西街10号公司会议室召开。出席会议的股东31人，代表股份152025950 股，占公司总股本的70.71％，符合《公司法》和公司章程有关规定。经大会审议 批准，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了公司1996年度财务决算和1997年财务预算。

    二、审议通过了公司1997年度生产经营计划和投资方案。

    三、审议并经特别决议通过了公司1996年度10－12月份利润分配方案。

    经内蒙古会计师事务所内会审字（1997）第119号审计，公司1996年10－12 月 实现利润16540655.90元，按10％提取法定公积金1654065.59元，按10％提取法定 公益金1654065.59元，提取5％任意盈余公积金827032.80 元， 可供股东分配利润 12405491.92元。会议决定，公司1996年度10－12股份利润暂不予分配，留待 1997 年分配。

    四、审议并经特别决议通过了公司以资本公积金转增股本的方案。

    公司1997年1月13日发行股票后，资本公积金达到326436035.01元，将 215000000元资本公积金按每10股转增10股的比例转增股本，转增后股本总额由原 215000000元增加为430000000元，资本公积金余额为111436035.01元。

    五、审议并经特别决议通过了修改公司章程的议案。

    鉴于公司用资本公积金转增股本，因此公司的股本总额、注册资本随之增加。 本次股东大会对公司章程第十五条、第十六条公司股本总额、注册资本作了修改， 修改后公司股本总额、注册资本由原来的人民币21500万元改为43000万元。

    本次股东大会表决通过的以上决议，经内蒙古伊克昭盟公证处公证员张秉义先 生、莎丽君女士公证，符合法定程序，决议有效，特此公告。