内蒙古远兴天然碱股份有限公司(以下简称“本公司”) 二届十次董事会， 于 2001年9月10日在内蒙古东胜市鄂尔多斯西街 6号公司二楼会议室召开。应到董事9 名，实到董事7名(雷祥宽董事委托牛伊平董事出席会议并行使表决权)。 会议由公 司董事长钟志先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

    经与会董事认真审议并举手表决，作出以下决议：

    一、审议通过《关于解决吉碱分公司陈欠增值税问题的议案》。

    根据内蒙古自治区国家税务局2001年7月27 日签发给公司控股股东伊克昭盟化 学工业(集团)总公司(以下称“伊化总公司”)的内国税计字(2001)59号文《内蒙古 自治区国家税务局关于清缴吉兰泰碱厂历年陈欠增值税问题的批复》及公司与伊化 总公司等各关联方于本次董事会后共同签署的《债权转移协议》，伊化总公司代缴 本公司吉碱分公司(原吉兰泰碱厂)历年陈欠的增值税7931万元，本公司由此产生的 债务除将伊化总公司原欠付公司款项3,729,976.44元直接抵顶外，其余款项由内蒙 古西联化工有限公司、内蒙古伊化进出口有限公司将截止2001年8月31 日欠付公司 的应收款75,580,023.56元直接支付给伊化总公司。

    公司关联董事回避了此项表决。本议案须提交公司2001年第二次临时股东大会 审议通过，届时，本公司控股股东回避此项表决。

    有关本次交易的关联交易公告及北京中天华正会计师事务所出具的独立财务顾 问意见，公司将于2001年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

    二、审议通过《公司与内蒙古伊化进出口有限公司之产品销售协议》。

    内蒙古伊化进出口有限公司是本公司控股股东伊克昭盟化学工业(集团)总公司 的全资子公司，与本公司存在关联关系。

    本公司产品出口通过内蒙古伊化进出口有限公司完成。为进一步规范双方的交 易行为，有效维护本公司全体股东的合法利益，特签订本协议。

    协议规定，双方严格按照产品购销合同进行交易，产品定价原则是：双方本着 公开、公正、公平，互惠互利的原则，实行车板交货买断价。该价格在公司外销产 品统一定价的基础上，可根据国际市场价格的波动情况按不超过5 ％的幅度进行调 整。

    公司关联董事回避了此项表决。本议案须提交公司2001年第二次临时股东大会 审议，届时，本公司控股股东回避此项表决。

    三、审议通过《公司高管人员变动的议案》。

    因工作调动的原因，牛伊平先生辞去公司董事会秘书职务，聘任黄江先生( 简 历附后)任公司董事会秘书。

    附：黄江先生简历

    黄江：男，35岁，大专学历，经济师。现任本公司副总经理，历任伊盟化工研 究所碱湖科学试验站办公室主任、伊化集团东胜化工厂厂长、远兴公司吉兰泰碱厂 企业管理部经理、行政副厂长、内蒙古乾源物业管理服务有限公司总经理。