内蒙古远兴天然碱股份有限公司二届九次董事会,于2001年8月15日在内蒙古东 胜市鄂尔多斯西街6号公司二楼会议室召开。应到董事9名,实到9名( 雷祥宽董事委 托许艾莉董事、李耀林董事委托牛伊平董事、戴连荣董事委托钟志董事出席会议并 行使表决权)。公司监事和高管人员列席了会议。经与会董事认真审议,作出以下决 议：

    一、审议通过公司2001年度中期报告及摘要。

    二、审议通过公司中期利润分配预案。

    报告期内公司实现净利润11,829,665.16元,加年初未分配利润5,838,058.44元, 可供股东分配利润17,667,723.60元。公司董事会决定2001年中期不进行利润分配, 也不用资本公积金转增股本。

    三、审议通过《公司董事会议事规则（试行）》。

    四、审议通过《公司总经理工作细则（试行）》。

    五、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》。

    根据工作需要,经公司总经理提议,聘任王东刚、黄江先生为公司副总经理（简 历附后）。

    六、审议通过《关于各项资产减值准备内部控制制度》。

    七、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》。

    根据会计政策变更, 本公司对吉碱分公司已不使用且无转让价值的无形资产－ －商誉追溯计提减值准备2,641,085.69元,调减了1998年末：未分配利润132, 812 .08元,盈余公积33,203.02元。调减了1999年末：未分配利润2,112,868.55元,盈余 公积528,217.14元。

    八、审议通过《关于固定资产减值准备的议案》。

    根据财政部财会字[2001]17号文《财政部关于印发<贯彻实施 <企业会计制度> 有关政策的衔接问题的规定>的通知》、《企业会计制度》及本公司内部控制制度, 本公司对碱湖试验站所属化工七车间因受原料制约及国家产业政策影响于 2000年1 月6日停产而闲置且无转让价值的房屋、 建筑物及热电车间因技术进步而闲置的房 屋、建筑物、部分机械设备追溯计提减值准备。上述资产净值共计13,046,645. 45 元,调减了1999年末未分配利润2,712,199.39元,盈余公积 678,049.85元； 调减了 2000年末未分配利润7,725,116.98元,盈余公积1,931,279.24元。

    附：王东刚、黄江先生简历

    王东刚：男,40岁,大专学历,中共党员。 现任内蒙古远兴天然碱股份有限公司 总经理助理。历任伊化集团科隆公司、科强公司销售中心主任、吉碱分公司总经理 助理、乌海销售分公司经理、远兴销售公司经理。

    黄江：男,35岁,中共党员,大专学历,经济师。现任内蒙古乾源物业管理服务有 限公司总经理。历任伊盟化工研究所碱湖科学试验站办公室主任、伊化集团东胜化 工厂厂长、吉碱分公司企业管理部经理、行政副总经理。